El Chapo, un réseau de blanchiment d’argent démantelé à Miami

El Chapo, un réseau de blanchiment d'argent démantelé à Miami

MIAMI, Floride – La justice américaine a annoncé jeudi le démantèlement d’un vaste réseau international de blanchiment d’argent lié au cartel de la drogue du Mexicain Joaquin «El Chapo» Guzman, qui a envoyé des millions de dollars en Colombie via des entreprises de Miami.

Vingt-deux personnes, aux États-Unis ainsi qu’en Colombie et d’autres pays, ont été inculpées dans le cadre de cette enquête, surnommée «opération Neymar» car l’un des suspects utilisait le nom du célèbre footballeur brésilien comme pseudonyme.

Des enquêteurs du département américain de la Sécurité intérieure, des procureurs de Floride et des policiers de Miami ont été mobilisés pendant deux ans.

Cinq des suspects ont été arrêtés – trois à Miami, un à Boston et un à Cali, en Colombie -, a indiqué Katherine Fernandez Rundle, procureur fédéral du comté de Miami-Dade, lors d’une conférence de presse.

Des mandats d’arrêts ont été émis pour les autres.

Le réseau était vaste: ses opérations s’étendaient sur dix-sept pays, en particulier en Amérique latine (Colombie, Mexique, Guatemala, Venezuela) et en Amérique du Nord (États-Unis et Canada), mais aussi en Europe (Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni), en Asie (Chine) et en Australie.

L’argent blanchi «provenait de quatorze États aux États-Unis», a relevé le procureur.

«Ces transactions ont été effectuées pour le compte du cartel de Sinaloa et des successeurs du cartel de Cali», a-t-elle poursuivi.

«Nous parlons de véritables marchés parallèles d’argent, de devises, qui sont la méthode par laquelle les (…) narcotrafiquants, canalisaient leur argent pour récupérer leurs bénéfices», a précisé John Tobon, du ministère américain de la Sécurité intérieure.

Les suspects sont notamment accusés d’avoir blanchi des millions de dollars de la vente de cocaïne, a précisé le journal Miami Herald, relevant que le réseau aurait blanchi jusqu’à un million de dollars par mois.

Selon le journal local, ce réseau est lié à Juan Manuel Alvarez Inzunza, alias «le roi Midas», qui a été capturé fin mars au Mexique pour avoir été le principal opérateur du cartel de Sinaloa, dirigé par «El Chapo» Guzman, actuellement en prison.

Un tribunal fédéral de Washington a demandé l’extradition d’Alvarez Inzunza aux États-Unis.

Les autorités ont identifié onze entreprises aux États-Unis ayant participé à ce «marché noir de pesos colombiens».

«Les narcotrafiquants payaient des commerces légitimes en dollars pour qu’ils envoient des biens en Colombie», a expliqué Katherine Fernandez Rundle. «En Colombie, un commerçant légitime payait (ces biens) en pesos à des membres du réseau illicite. (…) Grâce à ces transactions, l’argent devenait propre».

Ainsi, a-t-elle souligné, les cartels évitaient d’envoyer d’importantes sommes d’argent entre les pays où ils opèrent.

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